A．在關(guān)注客戶的業(yè)務(wù)存續(xù)期間，應(yīng)當了解客戶的資金來源，資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，關(guān)注客戶的金融交易活動
B．定期對其身份信息以及資金交易狀況進行審核，并根據(jù)審核結(jié)果更新客戶身份信心資料，調(diào)整客戶洗錢風險等級
C．定期審核頻率可根據(jù)各銀行的實際情況進行確認，但應(yīng)高于對正常類客戶的審核頻率，建議審核周期不超過2年
D．關(guān)注類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內(nèi)出現(xiàn)異常情況，重新對客戶洗錢風險進行全面評估，及時調(diào)增客戶洗錢風險等級，確認為可疑的，應(yīng)及時報告可疑交易