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多項(xiàng)選擇題

單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)屬于大額交易的規(guī)定，適用于（）之間的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

A、個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)
B、自然人銀行賬戶(hù)
C、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)
D、自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)

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多項(xiàng)選擇題

為境內(nèi)對(duì)公客戶(hù)辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以開(kāi)立賬戶(hù)等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，如果存在代理人，應(yīng)查看客戶(hù)哪些身份證明文件？（）

A、合法有效的授權(quán)委托書(shū)
B、代理人的有效身份證件
C、合法有效的合同書(shū)
D、代理人的資質(zhì)證明

多項(xiàng)選擇題

配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查所得到的信息用于（）

A、建立反洗錢(qián)調(diào)查檔案庫(kù)
B、建立案件線(xiàn)索檔案庫(kù)
C、客戶(hù)身份的重新識(shí)別
D、發(fā)現(xiàn)反洗錢(qián)工作中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)