多項選擇題

下面說法正確的有（）

A．金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當對報告可疑交易予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供
B．金融機構(gòu)及其工作人員可將配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動的情況通報客戶
C．金融機構(gòu)違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息，致使洗錢后果發(fā)生，處五十萬元以上伍佰萬元以下罰款
D．金融機構(gòu)違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息，致使洗錢后果發(fā)生的，直接責任的董事、高級管理人員和其他直接責任人員可被處以五萬元以上五十萬元以下罰款

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多項選擇題

被查單位在反洗錢現(xiàn)場檢查實施階段應(yīng)從以下哪些方面進行配合（）

A、提供必要的工作條件
B、配合進行現(xiàn)場會談
C、及時、準確提供檢查組所調(diào)閱的資料和數(shù)據(jù)
D、做好檢查保密工作

多項選擇題

現(xiàn)場檢查準備階段包括哪些配合措施（）

A、按照通知書的要求，組織開展被查業(yè)務(wù)時間段內(nèi)執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動，并在規(guī)定時限內(nèi)提交書面自查報告
B、嚴格按要求提取被查業(yè)務(wù)時間段內(nèi)的客戶信息數(shù)據(jù)集交易數(shù)據(jù)，并在規(guī)定時間內(nèi)提交給檢查組
C、準備好于反洗錢檢查相關(guān)的制度、文件盒會計憑證等資料，以備檢查組現(xiàn)場作業(yè)時調(diào)閱
D、被查單位負責人對《現(xiàn)場檢查會談紀要》簽字確認

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被查單位在反洗錢現(xiàn)場檢查實施階段應(yīng)從以下哪些方面進行配合（）

現(xiàn)場檢查準備階段包括哪些配合措施（）

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