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新開立個(gè)人帳戶、辦理各類銀行卡、網(wǎng)上銀行、電話銀行、購買國債、理財(cái)產(chǎn)品等業(yè)務(wù)時(shí)必須依法實(shí)行實(shí)名制。
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判斷題
接收境外匯入款時(shí)應(yīng)認(rèn)真審查,發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或名稱、匯款人帳號(hào)、匯款人住所三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的,應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)提供匯款人身份證明或確認(rèn)該筆匯款是否屬于轉(zhuǎn)賬交易,并告知資金匯出的境外國家和地區(qū)名稱。
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判斷題
《大額交易和可疑交易報(bào)告實(shí)施細(xì)則》中“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
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