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判斷題

金融機構(gòu)除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，對有疑問的，可以采取措施識別或者重新識別客戶身份：其中一項措施是：回訪客戶。

答案：正確

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銀行業(yè)金融機構(gòu)履行客戶身份識別義務時，按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關(guān)自然人的居民身份證的，應通過中國人民銀行建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查。

答案：正確

金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告中的其中一項內(nèi)容是：采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的。

答案：正確