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1988年12月20日,我國簽署了《聯(lián)合國禁止非法販運**品和精神藥物公約》,是最早的簽署國。
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2004年2月起施行的《中華人民共和國中國人民銀行法》第四條第一款第(十)項中規(guī)定,由中國人民銀行“指導、部署金融業(yè)反洗錢工作,負責反洗錢的資金監(jiān)測”。
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2003年9月,中央機構編制委員會在制定中國人民銀行職能轉變后的新“三定”方案中明確規(guī)定:“原由公安部承擔的組織協(xié)調國家反洗錢工作的職責轉由中國人民銀行承擔?!?/h4>
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