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2001年10月,金融行動(dòng)特別工作組在《關(guān)于洗錢問(wèn)題的四十項(xiàng)建議》之外,制定了九項(xiàng)反恐融資的建議。
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金融行動(dòng)特別工作組的《關(guān)于洗錢問(wèn)題的四十項(xiàng)建議》是國(guó)際反洗錢領(lǐng)域中最著名的指導(dǎo)性文件。
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1988年12月20日,我國(guó)簽署了《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)**品和精神藥物公約》,是最早的簽署國(guó)。
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