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偽造貨幣罪是指違反貨幣管理法規(guī),依照貨幣的式樣,制造假貨幣冒充真貨幣的行為。
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《個人存款賬戶實名制規(guī)定》的發(fā)布實施,奠定了我國反洗錢工作中“了解客戶”制度的實施基礎。
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《聯(lián)合國反腐敗公約》是聯(lián)合國為打擊跨國、跨區(qū)域的腐敗犯罪主持制定的國際法律文件,其中有關反洗錢內(nèi)容占了大量篇幅。
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