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判斷題

英國(guó)是世界上最早對(duì)洗錢進(jìn)行法律控制的國(guó)家。

答案：錯(cuò)誤

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2001年，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)發(fā)布了題為《銀行客戶盡職調(diào)查》的咨詢文件，對(duì)銀行監(jiān)管當(dāng)局和銀行業(yè)提出了更加具體的對(duì)客戶盡職調(diào)查的要求。

答案：正確

1989年11月，國(guó)際**組織在法國(guó)里昂召開第58屆全體大會(huì)通過了《關(guān)于洗錢和相關(guān)事項(xiàng)的決議》。

答案：正確