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單項(xiàng)選擇題

美國建立現(xiàn)金交易報(bào)告制度的反洗錢法律是()

A.《1994年禁止洗錢法》
B.《1986年控制洗錢法》
C.《1970年銀行保密法》
D.《1992年阿農(nóng)奧-懷利反洗錢法》

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單項(xiàng)選擇題

“洗錢”作為一個(gè)術(shù)語適用于法律領(lǐng)域的時(shí)間是（）

A.十九世紀(jì)末
B.二十世紀(jì)50年代
C.二十世紀(jì)70年代
D.二十一世紀(jì)初

單項(xiàng)選擇題

2006年11月14日中國人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》屬于（）

A.法律
B.行政法規(guī)
C.部門規(guī)章
D.部門文件