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單項(xiàng)選擇題

巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)關(guān)于洗錢的規(guī)定有（）

A.了解你的客戶
B.可疑交易報(bào)告原則
C.記錄保存
D.反洗錢宣傳培訓(xùn)

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

目前，洗錢的一般特征體現(xiàn)為()

A.越來越猖獗
B.越來越專業(yè)化
C.越來越公開
D.越來越公益化

單項(xiàng)選擇題

在反洗錢工作中，記錄保存制度的內(nèi)容有()

A.會(huì)議記錄
B.出差記錄
C.交易記錄
D.談話記錄