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判斷題

金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢(qián)義務(wù)中獲取的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以公開(kāi)，以便打擊洗錢(qián)犯罪。（）

答案：錯(cuò)誤

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)崗位，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。

答案：正確

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】請(qǐng)列舉金融詐騙罪包括哪幾個(gè)類(lèi)型。

答案：金融詐騙罪主要指：
（1）集資詐騙罪；
（2）貸款詐騙罪；
（3）票據(jù)詐騙罪；
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