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客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作應(yīng)與客戶身份識(shí)別工作同時(shí)進(jìn)行,初次建立業(yè)務(wù)關(guān)系客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分完成時(shí)間最遲不得超過與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系建立后()個(gè)工作日。
A.3
B.5
C.7
D.10
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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),定期審核本機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息,對(duì)本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶,至少每()進(jìn)行一次審核。
A.一月
B.三月
C.半年
D.一年
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單項(xiàng)選擇題
專業(yè)反洗錢國(guó)際組織中,最具影響力的核心組織是FATF,它的中文簡(jiǎn)稱是:()
A.艾格蒙特集團(tuán)
B.金融情報(bào)中心
C.沃爾夫斯堡集團(tuán)
D.金融行動(dòng)特別工作組
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