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單項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立（）負(fù)責(zé)反洗錢工作。

A.法律合規(guī)部門
B.保衛(wèi)部門
C.風(fēng)險管理部門
D.反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

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單項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的（）應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)。

A.負(fù)責(zé)人
B.工作人員
C.股東
D.董事會

單項選擇題

客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）身份證件或者其他身份證明文件。

A、核對并登記代理人
B、核對并登記被代理人
C、核對并登記代理人和被代理人
D、核對代理人、核對并登記被代理人