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單項(xiàng)選擇題

客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)（）的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記。

A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.受益人

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行（）。

A.向有關(guān)部門(mén)核實(shí)
B.查看
C.核對(duì)并登記
D.詢問(wèn)

單項(xiàng)選擇題

《反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立（）負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作。

A.法律合規(guī)部門(mén)
B.保衛(wèi)部門(mén)
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
D.反洗錢(qián)專門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)