日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，（）在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件。

A.機(jī)關(guān)團(tuán)體
B.企業(yè)單位
C.任何單位和個(gè)人
D.個(gè)人

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的（）的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。

A.客戶信用資料
B.客戶申請(qǐng)開(kāi)戶資料
C.客戶交易信息
D.客戶身份資料

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開(kāi)立（）。

A.銀行結(jié)算賬戶
B.信用卡
C.儲(chǔ)蓄賬戶
D.匿名賬戶或者假名賬戶