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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》所稱的“長期”概念是指（）。

A、1年以上
B、2年以上
C、3年以上
D、5年以上

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單項(xiàng)選擇題

我國（）最先明確了洗錢罪。

A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國人民銀行法
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定

單項(xiàng)選擇題

打擊洗錢活動的關(guān)鍵是（）階段。

A.開戶
B.處置
C.離析
D.歸并