A、個人和機構(gòu)定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個定期賬戶里
B、個人和機構(gòu)的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款
C、個人和機構(gòu)的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的活期存款
D、金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金

A、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易紀(jì)錄的
C、違反保密規(guī)定，泄漏有關(guān)信息的
D、未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)的