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問答題

【簡答題】按照國家法律的規(guī)定和中國人民銀行的要求，金融機構(gòu)應(yīng)積極履行哪些反洗錢義務(wù)？

答案： 1、建立健全本機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度，強化反洗錢內(nèi)控制度的有效實施。
2、設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反...

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多項選擇題

金融機構(gòu)反洗錢工作的法律依據(jù)有（）

A.《反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

單項選擇題

有權(quán)向反洗錢行政主管部門或公安機關(guān)舉報洗錢活動的是（）。

A、只能是金融機構(gòu)工作人員
B、只能是金融機構(gòu)
C、只能是金融機構(gòu)工作人員或金融機構(gòu)
D、可以是任何單位和個人