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問答題

【簡(jiǎn)答題】什么是洗錢和反洗錢？

答案：洗錢實(shí)質(zhì)是將特定犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。反洗錢是指為...

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【簡(jiǎn)答題】請(qǐng)分別簡(jiǎn)述反洗錢系統(tǒng)中關(guān)鍵字段與非關(guān)鍵字段的補(bǔ)正流程？

答案： 1、關(guān)鍵字段的補(bǔ)正流程：
（1）由各省、市分行、縣支行相關(guān)業(yè)務(wù)部門（本外幣儲(chǔ)蓄、國(guó)際匯兌）負(fù)責(zé)下載關(guān)鍵字段補(bǔ)正...

【簡(jiǎn)答題】按照國(guó)家法律的規(guī)定和中國(guó)人民銀行的要求，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)積極履行哪些反洗錢義務(wù)？

答案： 1、建立健全本機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度，強(qiáng)化反洗錢內(nèi)控制度的有效實(shí)施。
2、設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反...