你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

非自然人客戶(hù)銀行賬戶(hù)與其他的銀行賬戶(hù)發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易（）以上的單筆轉(zhuǎn)帳支付交易屬于大額支付交易。

A.150萬(wàn)元
B.100萬(wàn)元
C.50萬(wàn)元美元
D.20萬(wàn)元美元

單項(xiàng)選擇題

下面描述各對(duì)公營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)崗位職責(zé)錯(cuò)誤的是（）

A、負(fù)責(zé)記錄、保存人民幣對(duì)公支付結(jié)算交易及識(shí)別客戶(hù)身份
B、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)所轄對(duì)公營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)
C、負(fù)責(zé)大額支付交易監(jiān)控
D、負(fù)責(zé)可疑支付交易甄別和報(bào)送

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美 国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

金額（）萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付屬于大額支付交易。

你可能感興趣的試題

非自然人客戶(hù)銀行賬戶(hù)與其他的銀行賬戶(hù)發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易（）以上的單筆轉(zhuǎn)帳支付交易屬于大額支付交易。

下面描述各對(duì)公營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)崗位職責(zé)錯(cuò)誤的是（）

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

非自然人客戶(hù)銀行賬戶(hù)與其他的銀行賬戶(hù)發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易（）以上的單筆轉(zhuǎn)帳支付交易屬于大額支付交易。