A、大額轉帳支付由金融機構通過相關系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測系統(tǒng)連接報告 B、大額現(xiàn)金收付由金融機構通過其業(yè)務處理系統(tǒng)或書面方式報告 C、金融機構辦理大額轉帳支付,由各金融機構于交易發(fā)生日起的第1個工作日報告中國人民銀行總行 D、大額現(xiàn)金收付,由金融機構于業(yè)務發(fā)生日起的第2個工作日報送人民銀行當?shù)胤种?,并由其轉報中國人民銀行總行
A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設立組織機構的義務 B、了解客戶義務 C、大額資金交易報告和可疑交易報告義務 D、保存記錄義務
A、在境外有經(jīng)常性零星收入,需在境外開立外匯帳戶,將匯入集整后匯回境內(nèi)的 B、在境外有經(jīng)常性零星支出,需在境外開立外匯帳戶的 C、從事境外承包工程項目,需在境外開立外匯帳戶的 D、在境外發(fā)行外幣有價證券,需在境外開立外匯帳戶的