多項選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，下列哪些外匯交易屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易（）。

A、居民個人在境內(nèi)將大量外幣現(xiàn)金存入銀行卡，在境外進(jìn)行大量資金劃轉(zhuǎn)的
B、企業(yè)通過其外匯帳戶頻繁大量發(fā)生以票匯（支票、匯票、本票）方式結(jié)算的出口收匯的
C、企業(yè)一些休眠外匯帳戶或平常資金流量小的外匯帳戶突然有異常外匯資金流入，并且外匯資金流量短期內(nèi)逐漸放大的
D、居民、非居民個人外匯帳戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進(jìn)帳，第二日分筆取出，然后又有大額資金補(bǔ)充，次日又分筆取出的

你可能感興趣的試題

單項選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，下列哪些外匯交易不屬于可疑外匯現(xiàn)金交易（）。

A、居民個人通過現(xiàn)匯帳戶在國家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)以下頻繁入帳、提現(xiàn)或結(jié)匯的
B、企業(yè)外匯帳戶沒有提取大量外幣現(xiàn)金，卻有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金的
C、非居民個人頻繁攜帶大量外幣現(xiàn)金入境存入銀行后，要求銀行開旅行支票或匯票帶出的
D、居民個人外匯帳戶頻繁收到境內(nèi)非同名帳戶劃轉(zhuǎn)款項的

多項選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可以交易報告管理辦法》的規(guī)定，下列屬于大額交易的是（）。

A．某日小李給小張通過銀行轉(zhuǎn)賬40萬元
B．某日A公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付給B供應(yīng)商220萬元的貸款
C．某日小王通過銀行柜臺取款人民幣15萬元
D．某日小劉通過銀行柜臺給小周匯款美金8000元

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，下列哪些外匯交易屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易（）。

你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，下列哪些外匯交易不屬于可疑外匯現(xiàn)金交易（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可以交易報告管理辦法》的規(guī)定，下列屬于大額交易的是（）。

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，下列哪些外匯交易屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，下列哪些外匯交易不屬于可疑外匯現(xiàn)金交易（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可以交易報告管理辦法》的規(guī)定，下列屬于大額交易的是（）。