日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

判斷題

金融機構利用技術手段篩選出的符合《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的全部交易，都應作為可疑交易上報中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

答案：錯誤

你可能感興趣的試題

金融機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，應在委托協(xié)議中明確雙方在識別客戶身份方面的職責，相互間提供必要的協(xié)助，相應采取有效的客戶身份識別措施。

答案：正確

金融機構應采取切實可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄，便于反洗錢調查和監(jiān)督管理。

答案：正確