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單項選擇題

當采取有效措施仍無法進行客戶身份識別的，或者經(jīng)過評估超過風險管理能力的，（）與客戶建立業(yè)務關系或者進行交易；已建立業(yè)務關系的，應當（）交易并考慮提交可疑交易報告，必要時可終止業(yè)務關系。

A.可以、維持
B.不得、終止
C.向上級請示、維持
D.不得、酌情

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單項選擇題

（）為非自然人客戶，且其股權或者控制權較復雜且有較高風險的，應當在償付相關資金前，采取合理措施了解保單（）的股權和控制權結構，并按照風險為本原則，強化對（）的客戶身份識別。

A.投保人
B.被保險人
C.受益人
D.以上皆是

單項選擇題

總公司（）是公司反洗錢工作的牽頭部門。

A.監(jiān)察部
B.風險管理部
C.審計部
D.流程管理部