A、《愛國者法案》主旨是全面反對和打擊恐怖主義，共10個部分
B、其主要內(nèi)容是給金融機構(gòu)賦予了額外的客戶識別、業(yè)務(wù)禁止、情報收集和報告等義務(wù)
C、法案對反洗錢的管轄擴展到國外，法院應(yīng)當對任何起訴所針對的外國人有司法管轄權(quán)
D、嚴格的反洗錢程序擴展到券商、投資公司在內(nèi)各種金融機構(gòu)

A、金融機構(gòu)未按規(guī)定報告大額或可疑外匯資金交易的，由外匯局責令改正，給予警告，應(yīng)該處以1000元以上5000元以下罰款
B、金融機構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立外匯帳戶的，由外匯局責令改正，給予警告，可以處以1000元以上5000元以下罰款
C、金融機構(gòu)違反本辦法，情節(jié)嚴重造成重大損失的，人民銀行可以暫?；蛲Ｖ蛊洳糠只蛉拷Y(jié)售匯業(yè)務(wù)
D、金融機構(gòu)工作人員違反有關(guān)規(guī)定，協(xié)助進行洗錢的，應(yīng)當給予紀律處分，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責任