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單項(xiàng)選擇題

反洗錢的核心內(nèi)容是（）。

A、客戶身份識(shí)別
B、報(bào)告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

客戶通過(guò)境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報(bào)告。

A、辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
B、開(kāi)立帳戶的金融機(jī)構(gòu)
C、發(fā)卡銀行
D、收單行

單項(xiàng)選擇題

中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額或可疑交易報(bào)告要素不全或有誤的，可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知（）個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。

A、3個(gè)工作日
B、5個(gè)工作日
C、10個(gè)工作日
D、15個(gè)工作日