問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】什么是FATF？

答案： FATF是國(guó)際上主要的反洗錢(qián)組織之一，它是金融行動(dòng)特別工作組的英文縮寫(xiě)，該組織是由美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利與...

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中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)從事反洗錢(qián)工作的人員有下列（）行為之一的，依法給予行政處分：

A、違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的
B、泄露因反洗錢(qián)知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的
C、違反規(guī)定對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的
D、其他不依法履行職責(zé)的行為

多項(xiàng)選擇題

《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國(guó)反洗錢(qián)的基本義務(wù)是（）

A、簽署反洗錢(qián)國(guó)際公約，通過(guò)國(guó)內(nèi)立法，以保證國(guó)際間反洗錢(qián)領(lǐng)域各個(gè)層次的合作有效開(kāi)展
B、將洗錢(qián)犯罪定為刑事犯罪
C、洗錢(qián)犯罪的上游犯罪盡可能的廣泛
D、制定將犯罪收益查封和凍結(jié)的法律

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【簡(jiǎn)答題】什么是FATF？

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中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)從事反洗錢(qián)工作的人員有下列（）行為之一的，依法給予行政處分：

《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國(guó)反洗錢(qián)的基本義務(wù)是（）

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中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)從事反洗錢(qián)工作的人員有下列（）行為之一的，依法給予行政處分：