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問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作原則是什么？

答案：

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作原則包括：
（一）合法審查原則；
（二）保密原則；
（三）與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則。

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【簡答題】聯(lián)合國反洗錢有哪些主要規(guī)定？

答案：聯(lián)合國主要有以下這些規(guī)定：《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》、《關(guān)于洗錢和沒收販毒有關(guān)的財(cái)產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法》、《聯(lián)合...

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答案： FATF是國際上主要的反洗錢組織之一，它是金融行動特別工作組的英文縮寫，該組織是由美國、日本、德國、法國、英國、意大利與...