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問答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢的四項(xiàng)主要制度是什么？

答案：

四項(xiàng)主要制度包括：(一)“了解客戶”制度；（二）大額交易報(bào)告制度；(三)可疑交易報(bào)告制度；（四）保存記錄制度。

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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作原則是什么？

答案：

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作原則包括：
（一）合法審查原則；
（二）保密原則；
（三）與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則。

【簡(jiǎn)答題】聯(lián)合國(guó)反洗錢有哪些主要規(guī)定？

答案：聯(lián)合國(guó)主要有以下這些規(guī)定：《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》、《關(guān)于洗錢和沒收販毒有關(guān)的財(cái)產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法》、《聯(lián)合...