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問答題

【簡答題】什么是可疑交易報告制度？

答案：可疑交易報告制度是指金融機構(gòu)按照監(jiān)管機關(guān)規(guī)定的有關(guān)標準，或者懷疑與其進行交易客戶的款項可能來自犯罪分子時沒，必須迅速向監(jiān)...

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【簡答題】什么是“了解客戶”制度？

答案： “了解客戶”制度是指金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進行交易時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效證件或其他可...

【簡答題】金融機構(gòu)反洗錢的四項主要制度是什么？

答案：

四項主要制度包括：(一)“了解客戶”制度；（二）大額交易報告制度；(三)可疑交易報告制度；（四）保存記錄制度。