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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】什么是洗錢風(fēng)險(xiǎn)

答案：因未能遵循反洗錢法律法規(guī)或監(jiān)管要求，客戶盡職調(diào)查措施薄弱，未能覺(jué)察或報(bào)告涉嫌洗錢的行為而卷入洗錢案件所帶來(lái)的各類聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】什么是可疑交易？

答案：短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。
短期內(nèi)相同收付款...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】什么是大額交易？

答案：根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，下列情形屬于大額交易：
（一）當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5...