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問答題
【簡答題】什么是非面對面業(yè)務(wù)？
答案：
指自助銀行等非柜臺辦理的業(yè)務(wù)（包括網(wǎng)上銀行、電話銀行業(yè)務(wù)）。
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問答題
【簡答題】什么是洗錢風(fēng)險
答案：
因未能遵循反洗錢法律法規(guī)或監(jiān)管要求，客戶盡職調(diào)查措施薄弱，未能覺察或報告涉嫌洗錢的行為而卷入洗錢案件所帶來的各類聲譽風(fēng)險...
問答題
【簡答題】什么是可疑交易？
答案：
短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
短期內(nèi)相同收付款...
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