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問答題
【簡答題】什么是離岸賬戶？
答案：
離岸賬戶在金融學(xué)上指存款人在其居住國家以外開設(shè)賬戶的銀行。相反，位于存款人所居住國內(nèi)的銀行則稱為在岸銀行或境內(nèi)銀行。
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問答題
【簡答題】《身份識別辦法》中所稱的“實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人”包括那類人員？
答案：
包括（但不限于）以下兩類人員：一是公司實際控制人；二是未被客戶披露，但實際控制著金融交易過程或最終享有相關(guān)經(jīng)濟利益的人員...
問答題
【簡答題】反洗錢客戶風(fēng)險等級評定是指什么？
答案：
反洗錢客戶風(fēng)險等級評定是指金融機構(gòu)根據(jù)客戶身份、風(fēng)險等級分類標準，對客戶按照高、中、低風(fēng)險等級進行分類，目的是根據(jù)客戶不...
