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問答題

【簡答題】恐怖融資指什么？

答案：恐怖融資是指下列行為：
恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)。
以資金或者其他形式...

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【簡答題】什么是離岸賬戶？

答案：

離岸賬戶在金融學(xué)上指存款人在其居住國家以外開設(shè)賬戶的銀行。相反，位于存款人所居住國內(nèi)的銀行則稱為在岸銀行或境內(nèi)銀行。

【簡答題】《身份識別辦法》中所稱的“實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人”包括那類人員？

答案：包括（但不限于）以下兩類人員：一是公司實際控制人；二是未被客戶披露，但實際控制著金融交易過程或最終享有相關(guān)經(jīng)濟利益的人員...