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問答題

【簡答題】《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》（以下簡稱一個《規(guī)定》和兩個《辦法》）的主要內(nèi)容？

答案：一個《規(guī)定》和兩個《辦法》）的主要內(nèi)容包括兩個方面：一是金融機構(gòu)的反洗錢工作原則和制度。二是關(guān)于人民銀行和國家外匯管理局...

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【簡答題】為什么要強調(diào)銀行反洗錢？

答案：強調(diào)銀行開展反洗錢工作主要有以下原因：首先，洗錢對銀行有相當嚴重的危害，會極大損害銀行的聲譽。銀行一旦被卷入洗錢丑聞，會...

【簡答題】反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序？

答案：

包括現(xiàn)場檢查準備、現(xiàn)場檢查實施和現(xiàn)場檢查處理等。