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問答題
【簡答題】為什么要保存帳戶資料和交易記錄？
答案：
保存記錄制度是指要求金融機構(gòu)在一定期限內(nèi)保存客戶的帳戶資料和交易記錄。一方面，面對日益復(fù)雜的洗錢活動，對大額和可疑交易信...
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問答題
【簡答題】《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》（以下簡稱一個《規(guī)定》和兩個《辦法》）的主要內(nèi)容？
答案：
一個《規(guī)定》和兩個《辦法》）的主要內(nèi)容包括兩個方面：一是金融機構(gòu)的反洗錢工作原則和制度。二是關(guān)于人民銀行和國家外匯管理局...
問答題
【簡答題】為什么要強調(diào)銀行反洗錢？
答案：
強調(diào)銀行開展反洗錢工作主要有以下原因：首先，洗錢對銀行有相當(dāng)嚴(yán)重的危害，會極大損害銀行的聲譽。銀行一旦被卷入洗錢丑聞，會...
