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問答題
【簡答題】如何處理規(guī)章中保存期限的不同規(guī)定？
答案：
在一個《規(guī)定》和兩個《辦法》出臺之前，無論是單位客戶還是個人客戶的金融交易記錄都以不同形式被保存一定的期限。這次發(fā)布的一...
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問答題
【簡答題】為什么要保存帳戶資料和交易記錄？
答案：
保存記錄制度是指要求金融機構(gòu)在一定期限內(nèi)保存客戶的帳戶資料和交易記錄。一方面，面對日益復(fù)雜的洗錢活動，對大額和可疑交易信...
問答題
【簡答題】《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》（以下簡稱一個《規(guī)定》和兩個《辦法》）的主要內(nèi)容？
答案：
一個《規(guī)定》和兩個《辦法》）的主要內(nèi)容包括兩個方面：一是金融機構(gòu)的反洗錢工作原則和制度。二是關(guān)于人民銀行和國家外匯管理局...
