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單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的（）超過(guò)規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國(guó)人民銀行通報(bào)。

A.貴金屬
B.現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券
C.高檔消費(fèi)品
D.有價(jià)證券

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單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)（）的方案；對(duì)于不符合《反洗錢法》規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn)。

A.現(xiàn)金管理制度
B.安全保衛(wèi)設(shè)施
C.業(yè)務(wù)管理制度
D.反洗錢內(nèi)部控制制度

單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，中國(guó)人民銀行為履行（）職責(zé)，可以從國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)獲取所必需的信息，國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供。

A.反洗錢行政管理
B.金融市場(chǎng)管理
C.征信管理
D.反洗錢資金監(jiān)測(cè)