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單項選擇題

銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和（）缺失的，應(yīng)要求境外機構(gòu)補充。

A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件

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單項選擇題

金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)按照反洗錢的有關(guān)規(guī)定認真履行反洗錢義務(wù)，審慎地識別（）

A.大額交易
B.現(xiàn)金交易
C.可疑交易
D.轉(zhuǎn)賬交易

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向（）報備。

A.公安部
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國人民銀行
D.國務(wù)院