A．反洗錢(qián)內(nèi)控制度必須結(jié)合業(yè)務(wù)
B．反洗錢(qián)內(nèi)控制度必須保持穩(wěn)定性，與金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)無(wú)關(guān)
C．反洗錢(qián)內(nèi)控制度必須能夠發(fā)現(xiàn)和識(shí)別可疑交易
D．反洗錢(qián)內(nèi)控制度必須適合金融機(jī)構(gòu)特點(diǎn)及實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理