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多項選擇題

為境內對公客戶辦理一次性金融業(yè)務和以開立賬戶等方式建立業(yè)務關系時，應查看客戶哪些身份證明文件？

A．可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或文件
B．組織機構代碼證
C．稅務登記證
D．法定代表人或單位負責人的有效身份證明文件
E．授權他人辦理的，還需出具合法有效的授權委托書和授權經辦人員的有效身份證件

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多項選擇題

為境外對公客戶辦理一次性金融業(yè)務和以開立賬戶等方式建立業(yè)務關系時，應查看客戶哪些身份證明文件？

A．經過公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件
B．其他與商業(yè)注冊登記證明文件具有同等法律效力的可證明其機構開立的文件
C．董事會或董事、主要股東及有權人士的授權委托書
D．能夠證明授權人有權授權的文件

多項選擇題

為對私客戶辦理一次性金融業(yè)務和以開立賬戶等方式建立業(yè)務關系需登記的客戶身份基本信息包括哪些？

A．客戶的住所地或者工作單位地址
B．客戶的聯(lián)系方式
C．客戶的身份證件或者身份證明文件的種類
D．客戶的身份證件或者身份證明文件號碼和有效期限