A.大額現(xiàn)金開戶 B.異常開戶 C.存款的資金來源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符 D.一般存款賬戶
A.銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員 B.經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人 C.國際業(yè)務(wù)結(jié)算人員 D.客戶經(jīng)理 E.其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
A.資本轉(zhuǎn)移 B.直接投資 C.證券投資 D.衍生產(chǎn)品及貸款