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多項選擇題

營業(yè)機構在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務包括哪些情形

A．無法判斷身份證件真實性
B．聯(lián)網(wǎng)核查身份證時，客戶的姓名、公民身份號碼、照片有效期等和簽發(fā)機關中一項或多項核對不一致
C．能確切判斷客戶出示的居民身份證件為虛假證件
D．客戶提供了真實有效的身份證件

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多項選擇題

外匯儲蓄賬戶的收支范圍包括以下哪些？

A．非經(jīng)營性外匯收付
B．本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲蓄賬戶間的資金劃轉
C．經(jīng)常項目項下經(jīng)營性外匯收支
D．投資并購專用賬戶內(nèi)資金的境內(nèi)劃轉

多項選擇題

開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員？

A．銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B．客戶經(jīng)理
C．經(jīng)營部門負責人
D．國際業(yè)務結算人員