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多項選擇題

對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取那些措施？

A、實地查訪；
B、要求可戶補充身份資料；
C、回訪客戶；
D、向公安機關(guān)核查

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多項選擇題

查驗個人客戶的身份證是否真實，可通過哪些途徑核查（）？

A、互聯(lián)網(wǎng)
B、銀行“黑名單”系統(tǒng)
C、公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D、公證機關(guān)

單項選擇題

銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，若境外機構(gòu)屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融投資標(biāo)準(zhǔn)的國家（地區(qū)），則銀行（）

A、可不必要求其補充缺失信息，而直接登記替代信息
B、應(yīng)要求境外機構(gòu)再次補充