A.對客戶洗錢風(fēng)險分類進(jìn)行靜態(tài)、不變的管理 B.對客戶洗錢風(fēng)險分類進(jìn)行動態(tài)、持續(xù)的管理 C.不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級分類 D.根據(jù)影響因素的變化隨時調(diào)整等級分類
A.管理制度和工作制度 B.分類參數(shù)體系 C.評估計(jì)量體系 D.系統(tǒng)控制體系
A.客戶洗錢風(fēng)險分類是客戶身份識別的唯一做法 B.客戶洗錢風(fēng)險分類是我國法律法規(guī)的明確要求 C.客戶洗錢風(fēng)險分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險控制效果 D.客戶洗錢風(fēng)險分類是額外要求