多項(xiàng)選擇題

以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考因素？

A．其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或資金來源合法性受到懷疑的客戶
B．長(zhǎng)期存在大額交易的客戶
C．與高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家、地區(qū)或客戶有密切貿(mào)易往來的客戶
D．股權(quán)結(jié)構(gòu)過于復(fù)雜，使實(shí)際受益人難于辨認(rèn)的客戶

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多項(xiàng)選擇題

銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類通常包括哪些參考指標(biāo)？

A．國(guó)家或地區(qū)因素
B．行業(yè)因素
C．義務(wù)因素
D．客戶因素

多項(xiàng)選擇題

銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)中，以下哪些說法是正確的？

A．客戶因素包括個(gè)人客戶和企業(yè)客戶
B．個(gè)人客戶的參考因素是指客戶職業(yè)、職位、收入、背景、地位、信譽(yù)和外界評(píng)價(jià)等
C．企業(yè)客戶的參考因素是指企業(yè)的組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍、所處行業(yè)、信用評(píng)級(jí)以及中介機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)等因素
D．被聯(lián)合國(guó)、政府部門等列入“黑名單”的客戶不屬于參考因素

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銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類通常包括哪些參考指標(biāo)？

銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)中，以下哪些說法是正確的？

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銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類通常包括哪些參考指標(biāo)？

銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)中，以下哪些說法是正確的？