A．證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無關(guān)的資金，與其實(shí)際經(jīng)營情況不符
B．長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C．客戶頻繁辦理基金份額的托管且無合理理由
D．客戶要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金的來源和用途可疑

A．構(gòu)成可疑交易的交易發(fā)生之日起計(jì)算
B．金融機(jī)構(gòu)人員發(fā)現(xiàn)可疑交易之日起計(jì)算
C．金融機(jī)構(gòu)的總部或者指定機(jī)構(gòu)收到其分支機(jī)構(gòu)之日起計(jì)算
D．構(gòu)成可疑交易的最后一筆交易發(fā)生之日起計(jì)算