單項選擇題

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦理》，以下說法正確的是（）

A．自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
B．自然人銀行賬戶一次大額存取現(xiàn)金，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
C．自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
D．自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑

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單項選擇題

下列哪種交易，銀行業(yè)金融機構(gòu)可以不報告（）

A．證券經(jīng)營機構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無關(guān)的資金，與其實際經(jīng)營情況不符
B．證券經(jīng)營機構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
C．保險機構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保
D．自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣間的轉(zhuǎn)換

單項選擇題

下列交易不屬于銀行業(yè)金融機構(gòu)可疑交易報告范圍的是（）

A．證券經(jīng)營機構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無關(guān)的資金，與其實際經(jīng)營情況不符
B．長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C．客戶頻繁辦理基金份額的托管且無合理理由
D．客戶要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金的來源和用途可疑

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按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦理》，以下說法正確的是（）

你可能感興趣的試題

下列哪種交易，銀行業(yè)金融機構(gòu)可以不報告（）

下列交易不屬于銀行業(yè)金融機構(gòu)可疑交易報告范圍的是（）

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按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦理》，以下說法正確的是（）

下列哪種交易，銀行業(yè)金融機構(gòu)可以不報告（）