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A．協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
B．向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
C．報告可疑交易的情況
D．配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況

A．健全監(jiān)管信息檔案
B．有效評估洗錢風(fēng)險
C．指導(dǎo)現(xiàn)場檢查，實現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D．幫助金融機構(gòu)合理分配洗錢風(fēng)險管理成本

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